Gazeta Podatkowa nr 87 (2170) z dnia 28.10.2024 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Instytucje obowiązane muszą realizować określone czynności wymagane przez ustawę AML. Jedna z nich polega na zapewnieniu udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych. W kwestii realizacji tej powinności wypowiedział się WSA w Warszawie, rozpatrując skargi instytucji obowiązanych na decyzje w przedmiocie kary za jej naruszenie.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
